Detienen a empleados bancarios en Santiago de Cuba por millonario negocio ilegal de efectivo
jueves, 1 de octubre de 2026
En pocas palabras
Empleados de los bancos BPA y BANDEC en Santiago de Cuba investigados por operar un negocio ilegal de cambio de efectivo por transferencias, cobrando comisiones del 30% al 50%.
Mas detalles
En Santiago de Cuba, un operativo sacude los cimientos bancarios. Varios trabajadores de las sucursales 8312 del Banco Popular de Ahorro (BPA) y 8391 del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) han sido puestos bajo investigación.
La razón: un presunto negocio ilegal de cambio de efectivo por transferencias bancarias. Las autoridades señalan que estas operaciones cobraban comisiones exorbitantes, que oscilaban entre el 30% y el 50% del monto transaccionado.
Qué pasó
Un sorpresivo operativo del Ministerio del Interior ha desmantelado una red de presunto fraude en el sistema bancario santiaguero. Se investiga a empleados de BANDEC y BPA por facilitar transacciones ilegales.
Estas operaciones consistían en entregar dinero en efectivo a cambio de transferencias electrónicas, generando ganancias ilícitas para los implicados.
Dónde y cuándo
Los hechos ocurrieron en sucursales bancarias de Santiago de Cuba, específicamente en la sucursal 8312 del BPA y la 8391 de BANDEC, ubicada en la calle Santo Tomás, entre Aguilera y Heredia.
La investigación se intensificó tras circular versiones en redes sociales que señalaban a varios nombres de los supuestos implicados, aunque las autoridades no han confirmado todas las identidades ni el número exacto de detenidos hasta el momento.
Por qué es importante
Este caso pone de manifiesto las debilidades del sistema bancario ante la escasez de efectivo que atraviesa el país. La situación ha propiciado la aparición de intermediarios y negocios ilegales.
La acción de las autoridades busca restaurar la confianza en el sistema financiero y enviar un mensaje de "tolerancia cero" a las prácticas ilícitas, como anunció el Banco Central de Cuba.
Qué dicen las partes
Fuentes oficiales han reportado la ocupación de efectivo, contadoras de billetes, tarjetas magnéticas y libretas con anotaciones. Se especula sobre el uso de documentos de clientes en las transacciones.
El Banco Central de Cuba ha declarado "tolerancia cero" ante irregularidades, pero sin mencionar directamente este operativo específico ni a los trabajadores investigados, generando un manto de incertidumbre sobre los detalles confirmados.
Qué viene ahora
Se espera que las autoridades profundicen en la investigación para esclarecer el alcance total de la red y determinar las responsabilidades individuales.
La ciudadanía estará atenta a las confirmaciones oficiales sobre los implicados y las medidas que se tomarán para prevenir futuras irregularidades en el sistema bancario cubano.
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